Caso de Éxito: Intervención Corporativa y Detección de Fraude Interno en el Sector Hotelero Ubicado en una de las zonas turísticas con mayor afluencia del Golfo de México, un hotel con un flujo constante de huéspedes parecía tener las condiciones ideales para consolidarse como un negocio altamente rentable. Sin embargo,…
Delito de defraudación fiscal. El 28 de agosto de 2017, la Procuraduría General de la República emitió el comunicado 1220/17 en donde informa el cumplimiento a la orden aprehensión contra una persona por el delito de defraudación fiscal equiparable. La orden de aprehensión se giro en contra del Administrador General…